Styrelse

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.  Betssons styrelse bestod fram till 30 juni 2011 av sex och därefter av sju av bolagsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Årsstämman den 12 maj 2011 omvalde styrelseledamöterna John Wattin, Per Hamberg, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, Carl Lewenhaupt, Lars Linder Aronson som ledamöter och nyvalde Pontus Lindwall som styrelsens ordförande från och med 30 juni 2011. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes John Wattin till styrelsens ordförande fram till tidpunkt då Pontus Lindwall tar över ordförandeskapet.

Koncernens verkställande direktör deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO, deltar dels som föredragande samt som sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller som sekreterare.

(Ägandet nedan avser årsskiftet 2011/2012)

Enligt börsens definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget till sex (86 procent) och antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare till sex (86 procent), där alla uppfyller börsens krav på erfarenhet. Ledamoten Per Hamberg innehar 9,0 procent av kapitalet och 21,4 procent av rösterna och är därmed inte att betrakta som oberoende mot bolagets större ägare. Pontus Lindwall har varit VD i bolaget fram till 30 juni 2011 och är därför att betrakta som beroende i förhållande till bolagets ledning och bolaget i kommande femårsperiod. Med denna sammansättning uppfyller Betssons styrelse börsens regler för noterade bolag och Svensk kod för bolagsstyrning, där krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått Nasdaq OMX:s utbildning i börsregler.

Styrelsemöten

Styrelsen höll under 2010 sexton (tolv) protokollerade möten, varav ett (ett) konstituerande och sex (tre) telefonmöten samt tre (tre) capsulam-möten. Styrelsen har en sju (tio) procentig frånvaro under årets styrelsemöten. Vid samtliga möten behandlas verkställande direktörs genomgång av verksamhetens utveckling och aktuella frågor kring viktiga händelser, väsentliga avtal, potentiella förvärvsobjekt samt den legala utvecklingen på spelmarknaden. Styrelsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor samt frågor kring internkontroll och större investeringsärenden. Ledamöternas närvaro framgår nedan, (siffran inom parentes avser föregående års närvaro).

Den genomsnittliga närvarofrekvensen på styrelse- och utskottsmöten uppgick till drygt 93 (90) procent.

Information till styrelsen
Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. Styrelsen erhåller varje månad en detaljerad verksamhets-rapport där ledningen beskriver utvecklingen. Styrelsen erhåller även varje dag en rapport som visar spelverksamhetens utfall från dagen innan.